Fon soruşturması son durum, fon şirketleri, gözaltılar, mal varlığı dondurma kararı, fon operasyonu, yatırım fonları, sermaye piyasaları, fon krizi başlıkları da yoğun şekilde araştırılıyor. Savcılık, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmasını talep etti. Ayrıca soruşturma dosyasında yer alan bazı fonlara ilişkin kuruluş tarihinden itibaren tüm yatırımcı ve işlem kayıtları istenirken, para hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi amacıyla kapsamlı bir mali araştırma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı ve diğer adli süreçlere ilişkin çalışmaların da sürdüğü belirtiliyor.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. Yapılan incelemelerde Sandal'ın hesabından 11 milyar 126 milyon TL'yi aşkın para çekildiği tespit edildi.
Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlerde hisse fiyatlarının olağan dışı şekilde yükseltildiği ve fonlar üzerinden yürütülen para hareketlerinin incelendiği iddiaları üzerine başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
