Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, ilk aşamada Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Erkan Kilimci ile Ali Rıza İncekaya tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Soruşturmanın devamında tutuklamaya sevk edilen şüpheli sayısı toplamda 21'e ulaştı.
Bu kapsamda; Pusula Portföy'ün eski CEO'su Ayşe Seher Aydın, asistan Enes Yazıcı, portföy yöneticileri Feryal Köker, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Müjdat Ede, kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özerkaya, finans danışmanı Sezai Bekgöz, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, Nilgün Sarıçalı, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziya Gökalp, Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Gökalp, iş insanı Selim Dağbaşı, Hamza Kablan, Abdullah Mustafa Yarız, Özata Gemicilik yetkilileri Özdemir Ataseven ve Gökhan Ataseven ile Tamer Akbal tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.
