Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında Pasifik Holding'in üst yönetimini ilgilendiren yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin üç üst düzey yöneticisinin mal varlıklarına ilişkin işlemler konusunda ilgili kurumlara yazı gönderdi.
Başsavcılık, olağan dışı para transferleri, taşınmaz satışları ve mal varlığını azaltabilecek diğer işlemler için önceden görüş alınmasını istedi. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması da talep edildi.
PASİFİK HOLDİNG'İN 3 YÖNETİCİSİ HAKKINDA TEDBİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığına yönelik tedbirler gündeme geldi.
Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, söz konusu kişilerin mal varlıklarını azaltabilecek nitelikteki işlemlerinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havale işlemleri de tedbir kapsamına alındı.
YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİNE YAKIN TAKİP
Başsavcılık yazısında, üç yöneticinin olağan dışı nitelikte bir işlem gerçekleştirmek istemesi durumunda, işlem yapılmadan önce savcılıktan görüş alınması gerektiği vurgulandı.
İlgili banka ve kuruluşlardan, özellikle yüksek tutarlı veya sıklığı bakımından dikkat çeken para hareketleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.
Mal varlığını azaltmaya yönelik olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin başsavcılığa bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
HESAPLARDAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN DONDURMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlar tarafından dondurulması istendi.
Talebin, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak iletildiği belirtildi.
Böylece üç ismin sermaye piyasalarındaki varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmasına yönelik önemli bir tedbir süreci başlatıldı.
Başsavcılık, mal varlığını azaltabilecek işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da bildirilmesini istedi.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak bildirimlerin geciktirilmemesi ve bu bildirimlere ilişkin bilgilerin savcılığa iletilmesi gerektiği kaydedildi.
Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden, gönderilen yazının tüm üye banka ve noterliklere duyurulması talep edildi.
MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİ ENGELLENMEYECEK
Başsavcılığın yazısında, tedbirlerin kapsamına ilişkin önemli bir ayrıntıya da yer verildi.
Üç ismin günlük yaşamlarını ve olağan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için rutin işlemlerinin engellenmemesi gerektiği belirtildi.
“Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.”
Bu doğrultuda tedbirlerin, özellikle olağan dışı ve mal varlığını azaltabilecek işlemlere odaklandığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Pasifik Holding'in üç üst düzey yöneticisi hakkında alınan tedbirlerle birlikte, şüpheli para hareketlerinin izlenmesi ve mal varlıklarının korunmasına yönelik işlemlerin ilgili kurumlar tarafından yürütülmesi istendi.
Soruşturma kapsamında üç yönetici hakkında gözaltı veya tutuklama kararı verildiğine ilişkin ise paylaşılan açıklamada herhangi bir bilgi yer almadı.
